Ведущий специалист по РФМ

04 Июля

Партнерские Вакансии

Город:

Тверь

Занятость:

Полная занятость

Компания "Информаудитсервис"

ООО «Прайм Факторинг» − факторинговая компания, которая предоставляет услуги факторинга крупнейшим федеральным и региональным сетям, интернет-ритейлерам, транснациональным компаниям, сотовым операторам, компаниями нефтегазового сектора. Наша специализация − факторинг качественной дебиторской задолженности для малых и средних предприятий на ТОП дебиторов.
Сейчас мы в поиске сотрудника на вакансию "Ведущий специалист по РФМ"

Задачи, которые будут стоять перед вами:

  • Мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, оповещение о таких изменениях с последующим изменением внутренних процессов;
  • Отслеживание сроков и организация процесса сдачи отчетности в Росфинмониторинг;
  • Реализация программ внутреннего контроля, в том числе связанных с формированием и отправкой отчетности в Росфинмониторинг;
  • Формирование правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, актуализация ПВК с учетом требований законодательства;
  • Проведение обучающих семинаров для сотрудников вовлеченных подразделений;
  • Тестирование автоматизированных процессов по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, разработка предложений по их улучшению;
  • Формирование технических заданий для целей реализации и оптимизации процессов в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а также доработка уже реализованных технических заданий;
  • Организация процесса ежедневного мониторинга входящих и исходящих операций (сделок) клиентов на предмет выявления операций (сделок), обладающих рисками ОД\ФТ, в режиме онлайн-контроля;
  • Постановка процесса первичного анализа клиентов и их деятельности, в том числе с использованием интернет-ресурсов и открытых источников информации, формирование и направление запросов клиентам по текущим операциям, проведение анализа документов, предоставляемых клиентами в рамках направленных запросов;
  • Взаимодействие с сотрудниками по вопросам, возникающим при осуществлении процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Мы подойдем друг другу, если вы имеете:

  • Высшее профильное образование (юридическое или финансовое)
  • Опыт работы в организации, подотчетной 115-ФЗ
  • Знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ
  • Навыки постановки с нуля, оптимизации и контроля процессов
  • Внимательность к деталям и аналитический склад ума.

Мы предлагаем:

  • Трудоустройство по ТК РФ (с первого рабочего дня);
  • Официальная заработная плата по результатам собеседования;
  • График работы 5/2, с 09-00 до 18-00
  • Малая степень «бюрократии» внутри компании – быстрое решение текущих рабочих вопросов;
  • Работа в слаженной команде коллег, имеющих большой опыт, получите необходимую поддержку и обучение.

Если вы готовы принять вызов и стать частью нашей команды, отправляйте ваше резюме. Будем рады видеть вас на собеседовании и обсудить ваши возможности в нашем компании!

Похожие вакансии

24 Июля

Специалист по разметке контекстной рекламы на проект «Товарная галерея»

Тверь

Компания "Yandex Crowd" «Товарная галерея» — карусель с карточками товаров из разных магазинов, которая появляется под поисковой строкой. Мы...

Отправить резюме подробнее

23 Июля

Специалист по сборке спортивного инвентаря (ТЦ Торговый парк №1)

Тверь

от 55 000 руб.

Компания "Спортмастер" Мечтаешь покорить новую высоту? Драйв – это про тебя? Начни карьеру в Спортмастере и окунись в мир спорта,...

Отправить резюме подробнее

19 Июля

Ведущий эксперт отдела организационно-кадровой работы

Тверь

Компания "АНО Центр развития компетенций" Вакансия: Ведущий эксперт отдела правового обеспечения и организационно-кадровой работы....

Отправить резюме подробнее

19 Июля

Специалист-стажер ВТБ Юниор (розничный бизнес)

Тверь

от 49 400 руб.

Компания "Банк ВТБ (ПАО)" ВТБ ЮНИОР — это оплачиваемая стажировка для начинающих специалистов в офисах продаж Банка ВТБ по всей России. За...

Отправить резюме подробнее

23 Июля

Специалист по предпродажной подготовке автомобилей / Техник

Тверь

от 60 000 руб.

Компания "НОРД-АВТО" Группа Компаний "НОРД-АВТО" - официальный дилер брендов RENAULT, CITROEN, LADA,УАЗ, VOLVO, FORD, PEUGEOT , HISUN,...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Автобизнес / Автосервис: