• Войти
Работа в Твери
наверх
Создать резюме
Подбор персонала

Более 150 000 компаний ждут Ваше резюме

Войти Для работодателей
Работа в Твери
наверх
  1. Работа в Твери
  2. ⚫ Ведущий специалист ✔
  3. Вакансии в Твери

Ведущий специалист по РФМ

24 Августа 2025

Информаудитсервис
Информаудитсервис

Город:

Тверь

Занятость:

Полная занятость

Откликнуться

Компания "Информаудитсервис"

ООО «Прайм Факторинг» − факторинговая компания, которая предоставляет услуги факторинга крупнейшим федеральным и региональным сетям, интернет-ритейлерам, транснациональным компаниям, сотовым операторам, компаниями нефтегазового сектора. Наша специализация − факторинг качественной дебиторской задолженности для малых и средних предприятий на ТОП дебиторов.
Сейчас мы в поиске сотрудника на вакансию "Ведущий специалист по РФМ"

Задачи, которые будут стоять перед вами:

  • Мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, оповещение о таких изменениях с последующим изменением внутренних процессов;
  • Отслеживание сроков и организация процесса сдачи отчетности в Росфинмониторинг;
  • Реализация программ внутреннего контроля, в том числе связанных с формированием и отправкой отчетности в Росфинмониторинг;
  • Формирование правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, актуализация ПВК с учетом требований законодательства;
  • Проведение обучающих семинаров для сотрудников вовлеченных подразделений;
  • Тестирование автоматизированных процессов по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, разработка предложений по их улучшению;
  • Формирование технических заданий для целей реализации и оптимизации процессов в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а также доработка уже реализованных технических заданий;
  • Организация процесса ежедневного мониторинга входящих и исходящих операций (сделок) клиентов на предмет выявления операций (сделок), обладающих рисками ОД\ФТ, в режиме онлайн-контроля;
  • Постановка процесса первичного анализа клиентов и их деятельности, в том числе с использованием интернет-ресурсов и открытых источников информации, формирование и направление запросов клиентам по текущим операциям, проведение анализа документов, предоставляемых клиентами в рамках направленных запросов;
  • Взаимодействие с сотрудниками по вопросам, возникающим при осуществлении процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Мы подойдем друг другу, если вы имеете:

  • Высшее профильное образование (юридическое или финансовое)
  • Опыт работы в организации, подотчетной 115-ФЗ
  • Знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ
  • Навыки постановки с нуля, оптимизации и контроля процессов
  • Внимательность к деталям и аналитический склад ума.

Мы предлагаем:

  • Трудоустройство по ТК РФ (с первого рабочего дня);
  • Официальная заработная плата по результатам собеседования;
  • График работы 5/2, с 09-00 до 18-00
  • Малая степень «бюрократии» внутри компании – быстрое решение текущих рабочих вопросов;
  • Работа в слаженной команде коллег, имеющих большой опыт, получите необходимую поддержку и обучение.

Если вы готовы принять вызов и стать частью нашей команды, отправляйте ваше резюме. Будем рады видеть вас на собеседовании и обсудить ваши возможности в нашем компании!

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя

Прикрепите резюме для отклика

Загрузите файл с резюме
до 5 Mb .doc, .docx, .pdf

Создать профессиональное резюме

ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ

Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме

Похожие вакансии

13 Августа

Специалист по управлению товарным запасом

Конаково

от 70 000  до 95 000 руб.

Компания "ОКЕЙ – Федеральная розничная сеть" Обязанности: Обеспечение корректного отображения товара, его перемещения, включая корректное...

Отправить резюме
подробнее

13 Августа

Главный специалист по организации СМР

Вышний Волочёк

Компания "Газпром нефть" Чем предстоит заниматься: Организация и контроль строительно-монтажных работ на объекте: Организовывать...

Отправить резюме
подробнее

31 Июля

Специалист( Министерство строительства Тверской области )

Тверь

от 50 000  руб.

Компания "Министерство строительства Тверской области" Обязанности: во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных...

Отправить резюме
подробнее

04 Августа

Специалист по работе с запросами

Тверь

Компания "Ozon" Вам предстоит: Обрабатывать запросы: Оперативно и точно вносить правки в текстовые описания и медиа-контент (изображения,...

Отправить резюме
подробнее

04 Августа

Специалист по сборке спортивного инвентаря (ТЦ Торговый парк №1)( Спортмастер )

Тверь

от 55 000  руб.

Компания "Спортмастер" Мечтаешь покорить новую высоту? Драйв – это про тебя? Начни карьеру в Спортмастере и окунись в мир спорта,...

Отправить резюме
подробнее
Больше похожих вакансий
Подпишитесь на похожие вакансии

Вакансия размещена в отрасли

Автобизнес / Автосервис:
  • Другое
к поиску вакансий

Ищут прямо сейчас

  • Ведущий
  • Специалист
Популярные специализации
  • Другое
  • Менеджер по продажам
  • Менеджер по работе с клиентами
  • Администратор
  • Продавец-консультант
  • Продавец-кассир
Инструменты соискателя
  • Разместить резюме
  • Найти работу
  • Поиск вакансий
  • Каталог вакансий
  • Соглашение по содействию в трудоустройстве
  • Защита персональных данных
  • Архивный каталог
  • Вакансии по профессиям
  • Поиск по городам
Инструменты работодателя
  • Разместить вакансию
  • Найти сотрудника
  • Поиск резюме
  • Каталог резюме
  • Тарифы
  • Информер с вакансиями
  • Резюме по профессиям
Больше всего ищут
  • Бармен
  • Брокер
  • Водитель такси
  • Корреспондент
  • Охранник
  • Переводчик

© 2007 - 2025 «Карьерист.ру»

  • О нас
  • Обратная связь